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  • 宁阳警方打掉一电信网络诈骗和非法利用信息网络犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人16名

    近日,宁阳县公安局在办公楼前举行“4.29”专案组凯旋欢迎仪?#20581;?#25276;解着犯罪嫌疑人的车辆顺利到达宁阳县公安局,这是公安部部署“云剑”、“净网2019”等行动以来,宁阳公安机关取得的又一显著战绩。

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    在泰安市公安局的指导下,经过两个多月的缜密侦查,细致工作,7月21日,宁阳县公安局组织三十余名警力,远?#26696;?#24314;省龙岩市,打掉了一个电信网络诈骗和非法利用信息网络犯罪团伙,抓获相关犯罪嫌疑人16名,缴获电脑、手机等作案工具20余台(部),查扣涉案车辆、现金等财务一宗。

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    今年4月20日,宁阳县的朱女士在某网给女儿买了一条裤子,但迟迟未到货,她通过该网站和?#22836;?#21327;商后,确定将自己购买的物品补发。?#27426;?月29日,一个自称“?#22836;?rdquo;的陌生人来电,将原本简单的事情变得复杂。

    “您好,女士,我是某?#36710;?#38138;?#22836;?#24744;在我们店购买的裤子,由于物流原因丢失,我们很抱?#31119;?#20915;定给您双倍的退款,并赔偿您6元的运费险。”“好的,我知道了。”“那麻烦您加一下我们理赔员的微信吧!微信号wxxxxxx89,备注您的姓名就可以了。”

    因为朱女士的确在店铺购物并且未收到货,所以她并未怀疑对方身份,直接根据“?#22836;?rdquo;指引添加了所谓“理赔员”的微信。根据对方要求,朱女士通过扫码的方式向对方转账18899元,接到转账通知后,朱女士也曾怀疑自己是不是被诈骗。对方却告诉朱女士,这?#22763;?#39033;稍后会和退款一起返还,朱女士便相信了对方。对方告诉朱女士,退款还需到第三方支付平台进行一系列操作,于是朱女士继续根据对方指示在某第三方平台开通了借款功能,借款8000元后,将这笔贷款提取到自己银行卡后又转至对方账户。两次转账之后,对方并未向朱女士退款,于是朱女士找到店铺?#22836;?/p>

    “运费险是由网?#23616;?#25509;退给我们的,不会退给客户。”看到网店?#22836;?#30340;回复,朱女士心急如焚。她立即赶到银行,查询到自己的转账记录,发现是自己分两次通过个人网银把18899元、8000元转到621***434的卡上,朱女士这才恍然大悟,随即到派出所报案。

    电信诈骗案件,嫌疑人多为跨省?#23567;?#29978;至是跨境异地作案,且组织严密,案件侦办困难重重。为此,专案组民警先后到浙江、福建等地开展工作,通过两个多月的深入调查,民警锁定嫌疑人团伙在福建省活动。经深入工作,民警确定了一名犯罪嫌疑人的身份,随即将其抓捕归案。

    本以为案情到这里就明朗了,但当民警对犯罪嫌疑人范某某进行讯问时,他却百般抵赖,谎话连篇。面对这一情况,民警在加大讯问力度的同时,继续围绕案件扩大分析?#20449;?#33539;围,最终在大量事?#25269;?#25454;面前,犯罪嫌疑人不得不如实供述了犯罪行为。

    这是一个典型的电信诈骗犯罪团伙。经过深入调查,民警发现,该团伙组织严密,分工细致。有人以网?#21644;?#27454;、网络贷款提高额度等种种理由,专门通过QQ号或者微信号从网上寻找目标人员;有人专门负责以他人名义购买银行卡;有人专门负责提取受害人被骗取的钱财,只要受害人将钱转入指定账户,立即就会被取现。

    就在专案组分析?#20449;?#33539;某某同伙的身份信息并调查取证过程中,办案民警有了重大发现,该团伙在实施网络诈骗的同时,还为一个非法网络博彩平台提供技术维护,每天该平台的非法?#24335;?#27969;水非常大。

    得知这一重大线索后,宁阳县公安局党委立即指示专案组进一?#32564;?#25366;犯罪、扩大战果,专案组民警随?#27425;?#32469;该博彩平台开展工作。面对错综复杂的网上网下作案轨迹,民警紧紧揪住线索不放,抽丝剥茧,查明该博彩平台为一伙福建龙岩籍嫌疑人所运营,并查清了以陈某某为首的13名嫌疑人的真实身份,该团伙有固定工作窝点,都在厦门?#24515;?#21306;。同时,办案民警还发现这些嫌疑人均为老乡关系,都是龙岩市永定区某镇人,而且有3对是夫妻关系。

    为了打掉这个犯罪团伙,专案组制定了周密的抓捕计划,7月中旬,专案组派出先遣小组前往厦门?#23567;?#40857;岩市开展先期摸排工作,对确定的犯罪嫌疑人进?#26032;?#22320;锁定。民警克服天气?#21462;?#26102;间紧、人员少的困难,分别到厦门?#23567;?#40857;岩市新罗区、龙岩区等地调取了大约100余G的视频监控录像,进一步确认了人员信息,锁定了全部人员的居住地。

    经进一步工作,民警发现,有十余名犯罪嫌疑人居住在福建龙岩的一个村庄内,该村位于山区,居住轻狂异常复杂,多以家族形式在一起居住,10 余名嫌疑人中有数名具有前科。为保证抓捕工作万无一失,先后派出3组民警化装秘密侦查了两天,最终在7月23日下午确定大多数嫌疑人的详细位置。

    7月23日,宁阳县公安局组织20余名民警前往福建龙岩市实施收网行动,抓捕人员分成两组,一组负责在新罗区抓捕邱?#36710;?#20154;,另外一组前往距离龙岩市区50余公里的永定区抓捕陈某?#36710;?#23244;疑人。当晚7时许,专案组民警在当地警方的配合下,成功收网。目前,案件正在进一?#32564;?#29702;中。

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    泰安市委宣传部主管 泰安日报社主办 地址:泰山大街777号泰安传媒集团22楼 联系电话:0538-6272000 ?#26102;啵?71000

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